證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-002

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年1月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年1月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔保的議案》。

公司控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請1,850萬元設備融資租賃貸款，公司將為該筆1,850萬元人民幣貸款提供全額擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

該議案詳細內容見本公司關于為控股孫公司提供擔保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2019年1月29日