證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2004-024

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2004年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年11月11日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開，出席本次股東大會的股東代理人計2名，代表股東共計4人，代表股份數120,000,000股，其中有效表決權票數120,000,000股，占公司股份總額的60%，符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。
　　與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過關于公司對外投資的議案，同意本公司與韓國SKC股份有限公司合資成立安徽銅愛電子材料有限公司，并授權董事會具體辦理本次合資相關事宜。
　　有效票數120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　以上對外投資詳細情況見2004年9月29日《中國證券報》、《上海證券報》。
　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年11月11日