證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-043

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2007年10月31日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月5日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事10人,實際參加表決董事9人,獨立董事范成高委托獨立董事張本照代為行使表決權。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議通過以下議案：
　　1、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于將前次募集資金節(jié)余資金補充流動資金的議案;
　　2006 年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據(jù)募集資金使用計劃安排,并經(jīng)本公司第四屆董事會第七次會議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項目專項貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項目。
　　本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，實際投入7,695.41萬元，比原計劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月，募集資金項目特種新型薄膜電容器項目投產(chǎn)，項目共完成固定資產(chǎn)投資13,435.21萬元，該項目投產(chǎn)后，本公司根據(jù)該項目的實際情況，繼續(xù)對該項目進行了投入，其中：依據(jù)募集資金使用計劃，投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項目的鋪底流動資金，投入1,005.45萬元新建廠房，用于調(diào)整安置項目部分關鍵設備。
　　由于本公司在實施特種新型薄膜電容器項目時，嚴格控制項目建設成本，執(zhí)行招標采購，特種新型薄膜電容器項目共節(jié)余資金995.17萬元，加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，減少支出的304.59萬元，前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財務負擔，本公司準備將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補充公司流動資金。
　　本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意此項議案并認為："公司運用節(jié)余募集資金補充流動資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補充流動資金有利于降低公司資金成本和財務負擔，符合公司和全體股東的利益"。
　　2、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過安徽銅峰電子股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告。
　　本公司"關于加強公司治理專項活動的整改報告"詳見2007-045號公告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年11月5日
　　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-043

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2007年10月31日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月5日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事10人,實際參加表決董事9人,獨立董事范成高委托獨立董事張本照代為行使表決權。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議通過以下議案：
　　1、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于將前次募集資金節(jié)余資金補充流動資金的議案;
　　2006 年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據(jù)募集資金使用計劃安排,并經(jīng)本公司第四屆董事會第七次會議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項目專項貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項目。
　　本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，實際投入7,695.41萬元，比原計劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月，募集資金項目特種新型薄膜電容器項目投產(chǎn)，項目共完成固定資產(chǎn)投資13,435.21萬元，該項目投產(chǎn)后，本公司根據(jù)該項目的實際情況，繼續(xù)對該項目進行了投入，其中：依據(jù)募集資金使用計劃，投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項目的鋪底流動資金，投入1,005.45萬元新建廠房，用于調(diào)整安置項目部分關鍵設備。
　　由于本公司在實施特種新型薄膜電容器項目時，嚴格控制項目建設成本，執(zhí)行招標采購，特種新型薄膜電容器項目共節(jié)余資金995.17萬元，加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，減少支出的304.59萬元，前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財務負擔，本公司準備將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補充公司流動資金。
　　本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意此項議案并認為："公司運用節(jié)余募集資金補充流動資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補充流動資金有利于降低公司資金成本和財務負擔，符合公司和全體股東的利益"。
　　2、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過安徽銅峰電子股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告。
　　本公司"關于加強公司治理專項活動的整改報告"詳見2007-045號公告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年11月5日