證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-008

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議通知于2009年4月28

日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年5月8日上午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由顏世明先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，選舉通過顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。顏世明先生簡歷詳見2009年4月18日《上海證券報》、《證券日報》。

特此公告

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                二00九年五月八日