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      臨2005-019 董事會第十八次會議(通訊表決方式)決議公告

      發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):5776

       證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2005-019

        安徽銅峰電子股份有限公司
        第三屆董事會第十八次會議(通訊表決方式)決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        2005年10月7日,本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第三屆董事會第十八次會議的通知,并于2005年10月12日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事15人,實際參加表決董事15人,會議以15票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了關于成立子公司議案。
        本公司擬與控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司合資成立子公司,該子公司注冊資本擬為1.08億元,本公司以特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線項目作投資(該項目詳細情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》),占該公司注冊資本的98%,溫州銅峰電子材料有限公司以現(xiàn)金投資216萬元,占該公司注冊資本的2%,該子公司具體名稱以工商局最后審核為準。
        該子公司成立后,將有利于本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,便于將本公司主導產(chǎn)品電容器及薄膜進行專業(yè)化劃分,進一步發(fā)揮產(chǎn)品的規(guī)模效益。
        鑒于該次成立子公司投資額已超過董事會審批權限,尚需提交公司股東大會討論,關于召開股東大會的具體事宜,董事會將另行通知。
        特此公告!


        安徽銅峰電子股份有限公司董事會
        二零零五年十月十二日


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