證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2007-015

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2007年4月18日以專人送達(dá)方式發(fā)出，并于2007年4月23日在公司辦公樓四樓三號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成以下決議：
1、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂及調(diào)整原有會(huì)計(jì)
政策與會(huì)計(jì)估計(jì)的議案。
2、審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
（1）公司2007年度第一季度報(bào)告報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司2007年度第一季度報(bào)告報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2007年度第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。

                             安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                          2007年4月24日