安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十九次會議通知于2011年12月28日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年1月4日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對,0票棄權,逐項審議通過關于為子公司提供擔保的議案。

同意為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請最高額等值人民幣5000萬元貿易融資授信業(yè)務提供擔保; 為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行最高余額不超過人民幣4000萬元授信業(yè)務提供擔保。以上擔保期限均為三年，擔保方式均為連帶責任擔保。該議案詳細內容見本公司對外擔保公告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于以本公司土地、機器設備為抵押，向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信不超過伍仟萬元的議案。

本公司根據生產經營需要，擬以泰山大道57415.38平方米土地、開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米土地以及公司分切機、拉膜機、鍍膜機三套設備為抵押，向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請短期授信不超過人民幣伍仟萬元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿易融資類等各類授信業(yè)務，有效期一年。在上述期限內，同時授權董事長王曉云代表公司向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請辦理最高額短期授信事宜。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于設立佛山鍍膜分公司的議案。

2007年，經本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，本公司設立了佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司（詳見2007年4月25日《上海證券報》、《證券日報》）。該公司成立后，由于市場原因及金融危機的影響，經營持續(xù)虧損，經本公司第五屆董事會第六次會議決議，本公司將該公司注銷并將廠房和設備整體對外租賃（詳見2010年1月4日《上海證券報》、《證券日報》）。

目前承租人由于自身原因不再繼續(xù)租賃，本公司擬將租賃的廠房及機器設備收回并成立佛山鍍膜分公司，生產金屬化鍍膜，以利用公司現有鍍膜客戶的合作聯盟關系，更好地為該地區(qū)的電容器制造企業(yè)服務。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2012年1月4日