安徽銅峰電子股份有限公司澄清公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司5000萬元國債投資被安徽國際信托投資公司上海中山北路證券營業(yè)部（現(xiàn)更名為“國元證券有限責任公司上海中山北路證券營業(yè)部”）挪用一事，本公司現(xiàn)正在采取積極措施追討該筆款項，上海市第二中級人民法院已經受理了本公司關于此事宜的訴訟，目前該案正在審理中。但近來，有關媒體對該事宜相關報道不實，公司董事會現(xiàn)澄清如下：

1、     本次國債投資的決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定。本次國債投資是經本公司第二屆董事會第八次會議審議通過，同意利用募集資金投向項目的間隔資金購買5000萬元半年期國債。半年期限屆滿后，又經公司第二屆董事會第十一次會議同意繼續(xù)持有上述國債。以上投資事宜均履行了信息披露義務。

2、     本次國債投資并非委托理財。公司于2001年8月1日在

安徽國際信托投資公司上海中山北路證券營業(yè)部（現(xiàn)更名為“國元證券有限責任公司上海中山北路證券營業(yè)部”）以“銅峰電子”帳戶開戶，并在該帳戶上購買了5000萬元國債,不需要簽訂任何委托投資理財協(xié)議。

《中國證券報》、《上海證券報》為公司選定信息披露報刊，本公司發(fā)布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此澄清公告！

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2002年6月10日