證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-023

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

    安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十四次會議通知于2007年5月21日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年5月29日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌主持，會議應(yīng)到董事11人，實到董事9人，獨立董事謝朝華先生及獨立董事范成高先生均委托獨立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案;
同意票11票，反對0票，棄權(quán)0票。修改后的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》詳見上
海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
二、審議通過關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案;
同意票11票，反對0票，棄權(quán)0票。修改后的《募集資金管理制度》詳見上
海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
三、審議通過修改公司《公司章程》的議案;
針對本公司章程第一百二十條有關(guān)內(nèi)容不符合《上市公司章程指引》的要求，本公司擬對公司章程做第一百二十條作如下修訂：
第一百二十條原內(nèi)容： 董事會決議表決方式為：董事會作出決議應(yīng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每名董事有一票表決權(quán)。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
擬修訂為： 董事會決議表決方式為書面表決方式。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
同意票11票，反對0票，棄權(quán)0票。
修改公司章程的議案將提交下次召開的股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》;
同意票11票，反對0票，棄權(quán)0票。《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告及上海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
五、審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司1000萬元貸款提供擔(dān)保的議案
本公司擬為控股子公司安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司1000萬元流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意票11票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案詳細內(nèi)容見本公司對外擔(dān)保公告。
特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                   2007年5月29日