證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子  公告編號：2005－024
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會受非流通股股東委托，決定擬于2005年11月28日（星期一）召開相關(guān)股東會議，審議公司股權(quán)分置改革方案，本次會議將采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下簡稱"征集投票"）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)要求，本公司對召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議進(jìn)行第一次提示性公告，具體情況如下：

　　一、召開會議基本情況
　?。ㄒ唬h召開時間
　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年11月28日上午9:00。
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年11月24日-11月28日期間每日9:30－11:30、13:00－15:00（周六、周日除外）。
　　（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市長江西路187號天井湖賓館
　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?br />　　（四）會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　?。ㄎ澹﹨⒓酉嚓P(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
　?。┨崾竟?br />　　相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2005年11月14日、2005年11月23日。
　?。ㄆ撸h出席對象
　　1、截止2005年11月15日（星期二）下午3時閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　?。ò耍┕竟善蓖Ｅ啤?fù)牌事宜
　　公司股票將于相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日（2005年11月16日）起持續(xù)停牌，如果公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)相關(guān)股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌；若公司股權(quán)分置改革方案未經(jīng)相關(guān)股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于相關(guān)股東會議決議公告次日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項(xiàng)
　　會議審議事項(xiàng)：安徽銅峰電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時間、條件、方式
　?。ㄒ唬┝魍ü晒蓶|具有的權(quán)利
　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
　?。ǘ┝魍ü晒蓶|主張權(quán)利的方式
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會議的投票。
　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。
　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。
　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　四、現(xiàn)場相關(guān)股東會議參加辦法
　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡。
　　異地股東可以信函或傳真方式登記。
　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
　　地    址：安徽省銅陵市石城路168號銅峰電子董事會秘書處
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  0562-2809105
　　傳　　真：0562-2809105
　　電子郵箱：600237@tong-feng.com
　　聯(lián) 系 人：周小平
　?。ㄈ┑怯洉r間：2005年11月27日9:00－16:00。
　?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯h人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　五、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)
　　本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
　?。ㄒ唬┍敬蜗嚓P(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年11月24日至11月28日（周六、周日除外），每日9:30-11:30、13:00-15:00。
　　（二）流通股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票流程如下：
　　1、投票操作
　　（1）投票代碼
　　滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
　　738237 銅峰投票 1 A股
　?。?）表決議案
　　公司簡稱 議案序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報價格
　　銅峰電子 1 審議公司股權(quán)分置改革方案 1元
　　（3）表決意見：申報股數(shù)
　　表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
　　同意 1股
　　反對 2股
　　棄權(quán) 3股
　?。?）買賣方向：均為買入
　　2、投票舉例
　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數(shù) 代表意向
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 1股 同意
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 2股 反對
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 3股 棄權(quán)
　　3、投票注意事項(xiàng)
　?。?）對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
　?。?）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
　　（三）有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站（http://ww.sse.com.cn）查詢。

　　六、董事會投票委托征集實(shí)現(xiàn)方式
　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利并表達(dá)自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
　?。ㄒ唬┱骷瘜ο螅罕敬瓮镀睓?quán)征集的對象為截止2005年11月15日（星期二）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的安徽銅峰電子股份有限公司全體流通股股東。
　　（二）征集時間：自2005年11月16日至2005年11月27日（每日9:00-17:00）。
　?。ㄈ┱骷绞剑罕敬握骷镀睓?quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。
　?。ㄋ模┱骷绦颍赫骷绦颍航刂?005年11月15日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的銅峰電子流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：
　　第一步：填妥授權(quán)委托書
　　授權(quán)委托書須按照本報告書確定的格式逐項(xiàng)填寫；
　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件
　　本次征集投票權(quán)將由公司董事會秘書負(fù)責(zé)。
　　法人股東須提供下述文件：
　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　　2、法定代表人身份證復(fù)印件；
　　3、授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；
　　4、法人股東賬戶卡復(fù)印件；
　　5、2005 年11月15日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。
　　個人股東須提供下述文件：
　　1、股東本人身份證復(fù)印件；
　　2、股東賬戶卡復(fù)印件；
　　3、股東簽署的授權(quán)委托書原件；
　　4、2005年11月15日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。
　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的聯(lián)系人。
　　同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明"征集投票權(quán)授權(quán)委托"。該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時間截止（2005年11月27日17:00）之前送達(dá)，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達(dá)的，也視為無效。
　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)的指定地址如下：
　　收件人：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
　　地　　址：安徽省銅陵市石城路168號
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178、2819780、2809105
　　傳　　真：0562-2809105
　　聯(lián)系人：周小平
　?。ㄎ澹┦跈?quán)委托的規(guī)則
　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由公司董事會審核并見證。經(jīng)審核見證有效的授權(quán)委托將由公司董事會委托董事會秘書辦理投票事宜。
　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件時，方為有效：
　?。?）股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)時間截止（2005年11月27日17:00）之前送達(dá)指定地址。
　?。?）股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。
　　（3）股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。
　?。?）授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時委托給征集人以外的人。
　　2、其他
　　（1）股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則已作出的授權(quán)委托自動失效。
　　（2）股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
　?。?）授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　七、其它事項(xiàng)
　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二〇〇五年十一月十四日

　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托        先生（女士）代表我單位（個人）出席安徽銅峰電子股份有限公司相關(guān)股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
　　特別決議議案 贊成[注1] 反對[注1] 棄權(quán)[注1]
　　股權(quán)分置改革方案   
　　1、委托人姓名或名稱[注2]：
　　2、身份證號碼[注2]：
　　3、股東帳戶：                持股數(shù)[注3]：
　　4、受托人簽名：              身份證號碼：

　　委托日期：2005 年    月    日
　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請?jiān)?贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號；如欲投票反對決議案，則請?jiān)?反對"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號；如欲投票棄權(quán)決議案，則請?jiān)?棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
　　注2：請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
　　注3；請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。