安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保

●    擔(dān)保數(shù)量：本次為安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供3000萬元擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為安徽銅愛電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為5100萬元。

●    安徽銅愛電子材料有限公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)?？傤~：24,680萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司在浦發(fā)銀行銅陵分行貸款提供最高金額3000萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2015年5月22日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

截至2014年12月31日，銅愛公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為29,142.68萬元，負(fù)債總額13,003.91萬元，2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,959.88萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-985.09萬元。 截至2015年3月31日，銅愛公司資產(chǎn)總額為29,341.03萬元，負(fù)債總額為13,283.74萬元，2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,273.73萬元，凈利潤(rùn)437.13萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

銅愛公司將在浦發(fā)銀行銅陵分行申請(qǐng)貸款4000萬元，本公司將按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額3000萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本公司董事會(huì)認(rèn)為：銅愛公司為本公司控股子公司，本公司按控股比例為其貸款提供擔(dān)保，有利于該公司經(jīng)營發(fā)展，且銅愛公司已為該筆擔(dān)保出具了反擔(dān)保函，有效控制了本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為24,680萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2014年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.42%，其中：對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為18,680萬元，占本公司2014年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.18%;對(duì)銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬元，占本公司2014年度凈資產(chǎn)的4.23%。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2015年5月23日