安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于2012年7月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月27日上午在銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司<非公開發(fā)行股票預案（修訂案）>的議案》。

特此公告！

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                2012年7月27日