安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年10月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于公司會計政策變更的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)財政部2014年新頒布或修訂的會計準則要求，公司自2014年7月1日起執(zhí)行新頒布或修訂的會計準則。本次會計政策變更不會對公司 2013 年度及本期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量金額產(chǎn)生影響，也無需進行追溯調(diào)整。

公司獨立董事對公司會計政策變更事項發(fā)表獨立意見如下：公司按照財政部新修訂頒布的企業(yè)會計準則，對公司會計政策進行了相應變更，能夠客觀、準確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于會計政策變更的公告。

2、審議通過公司2014年第三季度報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司申請2000萬元授信額度提供擔保;同意為控股子公司----銅陵市三科電子有限責任公司500萬元流動資金貸款提供擔保。以上擔保方式均為連帶責任擔保，擔保期限均為三年。

該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年10月30日