證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-029

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2007年7月3日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年7月9日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事10人,董事王曉云委托董事程榮順代為行使表決權，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議通過以下議案：
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于與銅陵市房地產開發(fā)總公司合資設立銅陵中泰地產有限公司進行房地產項目開發(fā)的議案。
本公司擬與銅陵市房地產開發(fā)總公司共同投資設立銅陵中泰地產有限公司（具體名稱以工商核準為準），該公司注冊資本為2000萬元，其中：銅陵市房地產開發(fā)總公司以現金出資1100萬元，占注冊資本的55%，本公司以現金出資900萬元，占注冊資本的45%。
該議案詳細情況見本公司對外投資公告。
2、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于加強公司治理專項活動有關事項的自查報告和整改計劃》的議案。
本公司《關于加強公司治理專項活動有關事項的自查報告和整改計劃》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董

           2007年7月9日