股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
2012年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
l 本次會(huì)議召開(kāi)前無(wú)補(bǔ)充提案的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)
安徽銅峰電子股份有限公司2012年年度股東大會(huì)于2013年5月17日上午9:30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室召開(kāi)。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況
|
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人） |
1 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
94,561,280 |
|
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.76 |
（三）會(huì)議主持及表決方式情況
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議以記名投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議情況
公司在任董事7人，出席本次會(huì)議3人，公司董事沈義強(qiáng)先生、方大明先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會(huì)議監(jiān)事3人；公司董事會(huì)秘書(shū)徐文煥先生出席了本次會(huì)議。
公司副總經(jīng)理：方夕剛先生、阮德斌先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。
二、會(huì)議提案審議情況
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議案 序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
贊成票數(shù) (股) |
贊成比例(%) |
反對(duì)票數(shù)(股) |
反對(duì)比例(%) |
棄權(quán)票數(shù)(股) |
棄權(quán)比例(%) |
是否 通過(guò) |
|
1 |
審議公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
2 |
審議公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
3 |
審議2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
4 |
審議公司2012年年度報(bào)告及摘要 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
5 |
審議公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
6 |
審議公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
7 |
審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
8 |
關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2012年度薪酬結(jié)算的議案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
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9 |
審議2013年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
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10 |
逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案 |
贊成票數(shù) (股) |
贊成比例(%) |
反對(duì)票數(shù)(股) |
反對(duì)比例(%) |
棄權(quán)票數(shù)(股) |
棄權(quán)比例(%) |
是否 通過(guò) |
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(1) |
修改公司章程第一百一十條 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
|
(2) |
修改公司章程第一百七十條 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
本次會(huì)議提案中“逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案”為特殊決議事項(xiàng)，該議案獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013年5月17日
