證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-031

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會第三十次會議通知于2008年10月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2008年10月28日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議通過以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔保的議案;
　　本次將為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在中國工商銀行銅陵分行流動資金借款3000萬元人民幣提供擔保，擔保期限為二年。詳細內容見本公司"關于為控股子公司提供擔保的公告"。
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2008年第三季度報告。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年10月28日