證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子     編號(hào)：臨2012-027

安徽銅峰電子股份有限公司

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

l  本次會(huì)議召開(kāi)前補(bǔ)充提案的情況：本次股東大會(huì)原定于2012年7月12日召開(kāi)，由于公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定將《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）》提交本次股東大會(huì)審議，故本次會(huì)議延期到2012年7月18日。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)

安徽銅峰電子股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年7月18日上午9：30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室召開(kāi)。

（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人，代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。

（三）會(huì)議主持及表決方式情況

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議以記名投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議情況

公司在任董事7人，出席本次會(huì)議4人，公司董事方大明先生、沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會(huì)議監(jiān)事1人，監(jiān)事王守信先生及嚴(yán)永旺先生因工作原因未出席會(huì)議；公司董事會(huì)秘書(shū)徐文煥先生出席了本次會(huì)議。

公司副總經(jīng)理：方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。

二、會(huì)議提案審議情況

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2012年7月18日