證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-003

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   接本公司股東——安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司（持有本公司31.1%股份）臨時(shí)提案，要求在本公司2003年年度股東大會(huì)會(huì)議議程中增加一項(xiàng)“修改公司章程”的議案，經(jīng)本公司董事會(huì)審核后，決定同意將該項(xiàng)議案提交2003年年度股東大會(huì)審議。具體如下：
議案七、審議修改公司章程議案
公司章程第一百零五條原內(nèi)容  董事會(huì)決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會(huì)決定。董事會(huì)對(duì)所進(jìn)行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
擬修訂為  第一百零五條  董事會(huì)決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會(huì)決定。董事會(huì)對(duì)所進(jìn)行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵守如下規(guī)定:
（一）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。
（二）公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。
（三）公司對(duì)外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承受能力。公司對(duì)被擔(dān)保對(duì)象的資信應(yīng)進(jìn)行充分了解,對(duì)信譽(yù)度好,又有償債能力的企業(yè)方可提供擔(dān)保，申請(qǐng)擔(dān)保人應(yīng)具備以下資信狀況標(biāo)準(zhǔn)：
1、具有獨(dú)立法人資格；
2、產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確；
3、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度贏利，且有良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流；
4、提供的財(cái)務(wù)資料真實(shí)、完整、有效；
5、沒有發(fā)生銀行借款逾期、未付利息的情形；
6、沒有其他較大風(fēng)險(xiǎn)。
（四）公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意，當(dāng)對(duì)外擔(dān)保額超過3000萬元人民幣時(shí)，在董事會(huì)審議后，提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
 

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                        2004年3月5日