證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2022-017

安徽銅峰電子股份有限公司2021日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2022年3月20日,安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對此發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)后，獨(dú)立董事認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計(jì)委員會意見

公司審計(jì)委員會認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2021年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2021年4月25日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2021年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為1,865萬元人民幣左右，公司2021年實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,705.02萬元，未超出預(yù)計(jì)金額。具體如下：

                                                       單位：萬元

（三）2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

本公司預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人及其子公司、控股股東及其子公司）之間發(fā)生的提供服務(wù)交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)2022年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為245萬元人民幣左右，具體如下：

                                                       單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、銅陵至誠招商服務(wù)有限公司

（1）名稱：銅陵至誠招商服務(wù)有限公司

（2）公司注冊資本：500萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖五路西段129號

（4）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：提供招商委托、咨詢、代理服務(wù)，代理進(jìn)區(qū)企業(yè)辦理設(shè)立、注冊、登記等相關(guān)手續(xù)，負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)管理、維護(hù)、運(yùn)營，商務(wù)咨詢服務(wù)，農(nóng)貿(mào)市場管理，車輛租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（6）成立日期：2017年2月28日

該公司為本公司實(shí)際控制人銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會100%控股企業(yè)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì)2022年，本公司因委托租賃與該公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易100萬元，因承租對方公寓發(fā)生關(guān)聯(lián)交易50萬元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨(dú)立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司正常的經(jīng)營需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、備查文件

1、本公司第九董事會第十次會議決議

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨(dú)立意見

3、審計(jì)委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2022年3月22日